惠博普(002554):2026年第一次临时股东会决议
华油惠博普科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2026 1 14 14:30 现场会议召开时间： 年 月 日下午 。 网络投票时间：2026年1月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14 9:15 15:00 日上午 至下午 。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5 、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共443人，代表有表决权股份445,249,884股，占公司有表决权股份总数的33.3841%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计441人，代表有表决权股份37,883,332股，占公司有表决权股份总数的2.8404%。 2、现场出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份430,728,508股，占公司有表决权股份总数的32.2953%。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共440人，代表有表决权股份14,521,376股，占公司有表决权股份总数的1.0888%。 现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： （一）《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意439,001,884股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5967%；反对5,977,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3425%；弃权270,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0608%。 其中，中小投资者投票情况为：同意31,635,332股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.5073%；反对5,977,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7782%；弃权270,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7146%。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、华油惠博普科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 2026年1月14日 中财网
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