四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
四川九洲电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2026年1月14日14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年1月14日9:15至2026年1月14日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：谷雨董事长 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 6.会议的出席情况 出席会议的股东和股东授权代表共652人，代表股份 507,594,860股，占公司有表决权股份总数的49.9442%。其中：出 席现场会议的股东及授权代表共3名，代表股份486,913,388股， 占公司有表决权股份总数的47.9092%；通过网络投票的股东649 人，代表股份20,681,472股，占公司有表决权股份总数的2.0349%。 公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次 会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓 赪律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审 议了以下议案： 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。 关联股东四川九洲投资控股集团有限公司持有公司股份 486,907,288股，已回避表决。 表决结果：同意20,347,672股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.3570％；反对283,700股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.3714％；弃权56,200股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2717%。 其中中小股东的表决情况：同意20,347,672股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3570％；反对283,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3714％； 弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所 2.律师姓名：周敏、杨梓赪 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有 效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师 事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第一次临时股东 会之法律意见书》。 四、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限 公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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