优刻得(688158):优刻得关于召开2026年第一次临时股东会的通知
优刻得科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年1月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年1月30日 14点00分 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619号城市概念 11号楼 1楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月30日 至2026年1月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 （八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形 根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同： (i)对《公司章程》作出修改； (ii)改变A类股份享有的表决权数量； (iii)聘请或者解聘公司的独立董事； (iv)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所； (v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 股东会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年1月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中移资本控股有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案 无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2026年1月28日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00） （二）登记地点 优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼） （三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月28日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。 （1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）办理登记； （2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）办理登记；（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 六、 其他事项 （一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10#B号楼3层董事会 办公室 邮政编码：200090 联系电话：021-55509888-8188 电子信箱：[email protected] 联系人：侯双露 特此公告。 优刻得科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 附件1：授权委托书 授权委托书 优刻得科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 优刻得科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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