合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年一月二十二日 合肥合锻智能制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。 五、股东会对提案进行表决时，将由律师与股东代表共同负责计票、监票。 六、本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
请各位股东审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2026年1月22日 议案二： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 具体内容请详见公司于 2026年 1月 7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 1月修订）。 请各位股东审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2026年1月22日 议案三： 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容请详见公司于 2026年 1月 7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 请各位股东审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2026年1月22日 附件：非独立董事候选人简历 严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员，中国科学技术协会第十届全国委员会委员，安徽省科学技术协会副主席，合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长，聚变新能（安徽）有限公司董事长，安徽德福投资有限公司董事、总经理，安徽新格投资有限公司董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，国家智能制造专家委员会委员技术工作委员会主任，智能制造系统和机器人国家科技重大专项项目责任专家，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。 严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事。 王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，合肥核舟电子科技有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。 刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。 张安平先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。 现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能装备有限公司监事。 王晓峰女士持有公司1,038,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 议案四： 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容请详见公司于 2026年 1月 7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 请各位股东审议。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2026年1月22日 附件：独立董事候选人简历 刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、国厚资产管理股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司、合肥高科科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。 刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，洽洽食品股份有限公司、鸿合科技股份有限公司独立董事。 李姚矿先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李姚矿先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 晋盛武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，管理学博士。现任合肥工业大学经济学院金融工程系教授、研究生导师、区域经济研究所所长。 晋盛武先生未取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。晋盛武先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 中财网
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