[风险]五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1 债券代码：243004 债券简称：25发展Y3 债券代码：243237 债券简称：25发展Y4 五矿发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：
2025年12月29日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”） 收到实际控制人中国五矿集团有限公司《关于筹划重大资产重组事项的通知》，初步考虑拟由公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司股权、鲁中矿业有限公司股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资 者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—— 停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：五矿发展；证券代码：600058）自2025年12月30日（星期 二）开市起停牌，具体内容详见公司2025年12月30日披露的《五矿 发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临2025-73）和2026年1月8日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产 重组的停牌进展公告》（临2026-01）。 2026年1月14日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告及文件。 二、公司股票复牌情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2026年1月15日 开市起复牌。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决 定暂不召集股东会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，适时召集股东会审议与本次交易相关的议案。 三、风险提示 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准， 并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将自股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，所有信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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