煜邦电力(688597):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 10:36:06 中财网

原标题:煜邦电力:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-002
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月14日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,209,805
普通股股东所持有表决权数量	111,209,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.72
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.72

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。

（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	110,114,050	99.0146	1,039,039	0.9343	56,716	0.0511

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于申请 2026年度 综合授信 额度及担 保额度预 计的议案	22,305,350	95.3175	1,039,039	4.4401	56,716	0.2424

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：郑云飞、任珊
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2026年1月15日