朗威股份(301202):召开公司2026年第一次临时股东会的通知
苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月6日（星期五）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月6日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表：
3、上述提案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。 2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路70号朗威股份】 3、登记时间：2026年2月2日9:00-17:00 4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号朗威股份 5、会议联系方式： 联系人：冯娟、邓博一 联系电话：0512-69399050 传真：0512-69399009 电子邮箱：[email protected] 联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号朗威股份证券部 6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：2026年第一次临时股东会参会股东登记表。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2026年1月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“351202”，投票简称为“朗威投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会议案均为非累积投票提案。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2.取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人/本公司作为苏州朗威电子机械股份有限公司的股东，共持有其 附件二： 授权委托书 本人/本公司作为苏州朗威电子机械股份有限公司的股东，共持有其 份有限公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。受托人有权按照本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 附件三： 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月2日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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