劲仔食品(003000):日常关联交易预计

 时间：2026年01月15日 10:31:29 中财网
原标题:劲仔食品:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-003
劲仔食品集团股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。具体情况如下：一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品。其中，向平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）采购原材料鹌鹑蛋预计交易金额不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）发生采购原材料鹌鹑蛋、租赁房屋及配套服务及采购商品等关联交易金额预计不超过12,750万元。

公司独立董事于2026年1月9日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 别关联人关联交易内 容关联交易定价 原则2026年度预计 金额（万元）截至披露 日已发生 金额（万 元）2025年度 该类发生 1 金额 （万元）
接受关联人 提供的服务湖南咚咚现代农业发展有 限公司房屋租赁及配 套服务按市场价原则不超过10019
向关联人采 购商品　　　　　　
　　采购原材料等 商品按市场价原则不超过12,6501865,287
向关联人采 购商品平江县源本生态农业农民 专业合作社采购原材料按市场价原则2 不超过90066989
合计不超过13,6502536,285　　　
1 2025 2 2025 4
注 、 年至今已发生金额未经审计。、公司原董事、高级管理人员刘特元先生已于 年 月29日辞去董事、高级管理人员职务，公司预计与平江县源本生态农业农民专业合作社的关联交易金额为2026年1-4月预估发生额。

二、2025年度公司日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别关联人关联交易 内容实际发生 金额（单 位：万元）预计金额 （单位：万 元）实际发生 额占同类 业务比例实际发生 额与预计 金额差异 （%）披露日期及 索引
向关联 人采购 商品平江县源本生 态农业农民专 业合作社采购原材 料989不超过 4,0008.31%75.28%2025年1月3 日披露在巨 潮资讯网的 《关于日常 关联交易预 计的公告》 （2025-006）
　湖南咚咚现代 农业发展有限 公司采购原材 料5,287不超过 10,00044.42%47.13%　
　湖南植丫丫食 品有限公司采购原材 料1,467不超过 2,60054.49%43.59%　
　小计　7,743不超过 16,600———
向关联 人销售 商品湖南植丫丫销售商品33不超过20042.59%83.28%2025年1月3 日披露在巨 潮资讯网的 《关于日常 关联交易预 计的公告》 （2025-006）
接受关 联人提 供的服 务湖南咚咚房屋租赁 及配套服 务9————
合计7,785————　　

公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较大差异 的说明（如适用）公司年度预计金额，主要从控制关联交易的总规模方面来考虑，根据市场及双方业 务需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，在业务实际开展过程中，会出 现因市场需求变化等客观因素影响，导致两者存在一定的差异。
公司独立董事对日常 关联交易实际发生情 况与预计存在较大差 异的说明（如适用）经审查，公司2025年发生的日常关联交易事项均为公司日常经营所需，属于正常的 交易行为。公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当 年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额， 与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。 公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公 平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。
注：1、以上列示金额均为含税金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准；3、公司及子公司在2025年度接受关联方提供的服务交易金额较小，未达到公司董事会审批和披露标准。

三、关联方介绍和关联关系
（一）平江县源本生态农业农民专业合作社
1、基本信息

名称平江县源本生态农业农民专业合作社
统一社会信用代码93430626MAC1EM8311
成员出资总额1,200万人民币
法定代表人邱昌鲁
成立日期2022-10-21
住所湖南省岳阳市平江县三市镇中沙村村部1楼101室
经营范围一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产 品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养； 动物饲养；家禽饲养；水产养殖。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入741.21万元、净利润为-72.64万元。截至2025年9月30日，资产总额为1,110.11万元，净资产为973.87万元。

源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司原董事、高级管理人员刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为65%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业在原董事、高级管理人员刘特元先生离任后12个月内属于公司的关联方，即截至2026年4月30日，公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易为日常关联交易。

4、履约能力分析
源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

（二）湖南咚咚现代农业发展有限公司
1、基本信息

名称湖南咚咚现代农业发展有限公司
统一社会信用代码91430626MABUB63Q2W
注册资本6,000万人民币
法定代表人叶伟民
成立日期2022-07-22
住所湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村村委会办公楼二楼
经营范围许可项目：猪的饲养；水产养殖；家禽饲养；种畜禽生产； 转基因种畜禽生产；种畜禽经营；转基因种畜禽经营；饲 料生产；水产苗种生产；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项 目：农业科学研究和试验发展；非食用农产品初加工；初 级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农 副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、 牧、副、渔业专业机械的销售；农产品的生产、销售、加 工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；复合微生物肥料研发；园艺产品种植；肥料销售； 生物有机肥料研发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活
　动；畜牧专业及辅助性活动；农业生产托管服务；畜禽粪 污处理利用；水生植物种植；水果种植；水产品收购；包 装服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规 未禁止、未限制的经营活动）
2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入4,449.53万元、净利润为-433.42万元。截至2025年9月30日，资产总额为7,288.32万元，净资产为6,178.02万元。

3、关联关系说明
咚咚农业股东周姝丽、叶伟民分别为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，分别持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟民担任咚咚农业的执行董事和法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易为日常关联交易。

4、履约能力分析
咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容
公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品及销售商品等事项，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，如无市场价则按照成本价计算，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司原料的优先稳定供应，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，认为：公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2026年1月15日

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