荃银高科(300087):召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月26日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。 8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3.上述提案1.00、2.00均采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举5名非独立董事、3名独立董事，其中独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。议案3为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司对子议案3.01至3.07回避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对子议案3.08回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。 4.根据《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场或信函登记（信函以抵达会议登记地点的时间为准）（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 （3）股东也可采用信函方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在2026年1月28日17:00前送达登记地址，即本次股东会联系方式中的信函地址，股东会同时请注明“股东会”）。 2.登记时间：2026年1月28日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 3.登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科会议室 4、联系方式： 地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科 邮编：230088 联系人：证券部 联系电话：0551-65355175 传真号码：0551-65320226 电子信箱：[email protected] 5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 6.注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 2026年1月15日 附件一 授权委托书 兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。
委托人身份证号码或营业执照号码：委托人股东账号： 委托人持股数量： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 附件二 安徽荃银高科种业股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表
参加网络投票的具体操作流程 ??一、网络投票的程序 ??1、投票代码：350087；投票简称：荃银投票 ??2、填报表决意见： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 ??二、通过深交所交易系统投票的程序 ??1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ??2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 ??三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ??1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日9:15-15:00。 ??2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 ??3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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