立中集团(300428):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
立中四通轻合金集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 本次日常关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。其中，关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，公司与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、中汽协车轮质量监督检验中心有限公司、保定市山内危险货物运输有限公司、河北山内新能源科技有限公司、保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司、河北光束激光科技有限公司、保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）、河北富瑞山能源有限公司、武汉中驰新材料科技有限公司、山东立中新能源材料有限公司、扬州国佳新碳科技有限公司等发生交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。公司及其子公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为38,100.00万元，实际发生的关联交易总金额为8,826.18万元（未经审计），公司及其子公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为33,860.00万元。 2026年1月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕依法回避表决。 2026年1月14日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2026年日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。 此项关联交易议案尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准，其中关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。 （二）预计2026年度关联交易类别和金额 单位：万元
（三） 年度日常关联交易执行情况 单位：万元
（一）广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称“隆达丽山”）成立日期：2017年06月05日 注册资本：5,300万元 住所：清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号-1广东隆达丽山轻金属制品有限公司2#办公楼一楼 法定代表人：郭旭 经营范围：一般项目：有色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；照明器具销售；音响设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；五金产品零售；电子元器件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：舞台工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：隆达丽山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （二）河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北立中”） 成立日期：1997年08月26日 注册资本：32,000万元 住所：河北省保定市清苑区发展西路338号 法定代表人：臧立根 经营范围：一般项目：有色金属合金销售；自有房屋租赁；企业管理咨询。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：河北立中经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （三）中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称“中汽协公司”）成立日期：2001年06月11日 注册资本：631.58万元 1 住所：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 号 法定代表人：于文洲 经营范围：机动车车轮的检验、研究及其技术开发、咨询、转让服务；货物最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：中汽协公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （四）保定市山内危险货物运输有限公司（以下简称“山内运输”）成立日期：2016年12月12日 注册资本：200万元 住所：河北省保定市清苑区发展西路399号 法定代表人：杨海峰 经营范围：危险货物道路运输（经营性道路危险货物运输（2类1项，3类；5类1项；5类2项；6类1项，6类2项，8类；9类，危险废物））；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
月 日，臧立国、刘霞、陈庆会将其持有的山内运输 股权转让给了杨海峰，与山内运输的关联交易，需要披露至不再是关联方之日起1年。 履约能力分析：山内运输经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （五）河北山内新能源科技有限公司（以下简称“山内新能源”） 成立日期：2018年06月05日 注册资本：400万元 住所：河北省保定市清苑区发展西街399号 法定代表人：崔永兴 经营范围：新能源技术研发及推广；城镇燃气供应；加气站经营；天然气用具的销售、安装及维修、维护；危险货物道路运输（2类1项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：山内新能源经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （六）保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司（简称“众和小额贷款”）成立日期：2011年11月04日 注册资本：5,000万元 住所：保定市清苑区发展西路338号 法定代表人：刘霞 经营范围：在本设区市以内企业自有资金向农户、个体创业者、小企业等发放小额贷款，股权投资、债券投资、融资咨询和受托清收不良资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：众和小额贷款经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （七）河北光束激光科技有限公司（简称“河北光束”） 成立日期：2019年06月12日 注册资本：1,501.50万元 388 住所：河北省保定市清苑区发展西路 号河北绿色建筑产业园西区南侧法定代表人：付保周 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转3D 让、技术推广； 打印服务；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；增材制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D打印基础材料销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：河北光束经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （八）保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“产发基金”） 成立日期：2022年11月1日 注册资本：50,000万元 住所：河北省保定市高开区北二环路5699号大学科技园7A座东配楼四层执行事务合伙人：北京立中私募股权基金管理有限公司 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：产发基金经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （九）河北富瑞山能源有限公司（以下简称“河北富瑞山”） 成立日期：2022年08月04日 注册资本：3,000万元 住所：河北省保定市清苑区发展西街338号 法定代表人：李向前 经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备修理；烘炉、熔炉及电炉销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：河北富瑞山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （十）武汉中驰新材料科技有限公司（以下简称“武汉中驰”） 成立日期：2025年08月29日 注册资本：2,000万元 住所：湖北省武汉市汉南区纱帽街兴城大道288号（3655） 法定代表人：谭喜元 经营范围：一般项目:新材料技术研发;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;新型金属功能材料销售;常用有色金属冶炼;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料制造;金属材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 最近一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：武汉中驰经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （十一）山东立中新能源材料有限公司（简称“立中新能源”） 2021 08 26 成立日期： 年 月 日 注册资本：40,229.41万元 住所：山东省济宁市金乡县卜集镇济宁新材料产业园区新兴路南侧 法定代表人：张玉俊 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 最近一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：立中新能源经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 （十二）扬州国佳新碳科技有限公司（简称“扬州国佳”） 成立日期：2020年10月20日 注册资本：1,250万元 住所：宝应经济开发区北园路1号二期2栋 法定代表人：蒋为 经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期的主要财务指标： 单位：万元
履约能力分析：扬州国佳经营状况和财务状况良好，可以正常履约。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 经公司2026年第一次临时股东会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。 （二）关联交易的公允性、合理性 公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方2026年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 五、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 2026 公司 年度日常关联交易及 年预计日常关联交易，是公司正常生产 经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司2025年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2026年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议，关联董事应回避表决。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司2025年度日常关联交易及2026年预计日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述原因，一致认可公司2025年度日常关联交易实际执行情况，同意执行2026年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。 六、备查文件 1 、第五届董事会第三十七次会议决议； 2、独立董事专门会议文件； 3、董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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