天沃科技(002564):预计2026年度日常关联交易额度
关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联人发生日常关联交易。2026年度，公司及下属子公司向关联人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及下属子公司采购原材60,000.00 2025 料、商品、接受劳务等关联交易预计发生金额为 万元， 年同类交 易实际发生总金额10,612.31万元；公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等关联交易预计发生金额为60,000.00万元，2025年同类交易实际发生总金额17,536.82万元。 公司于2026年1月14日召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交至股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易主要内容 公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。 公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。 对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。 单位：万元
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2．公司于2024年12月12日披露《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074），预计2024年12月及2025年度公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务交易额不超过200,000.00万元，公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务交易额不超过200,000.00万元，并经公司超过上述额度，2024年关联交易实际发生金额详见公司于2025年4月24日披露的《2024年年度报告》。 二、关联人介绍和关联关系 1．公司名称：上海电气控股集团有限公司 2．统一社会信用代码：913100001322128733 3．注册资本：1248121.6000万元人民币 4 ．法定代表人：吴磊 5．经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6．最近一期主要财务数据： 单位：万元
7．与上市公司的关联关系 截至本公告披露日，电气控股直接持有公司132,458,814股股票，占公司总股本的15.42%，为公司控股股东，构成关联关系。 8．履约能力分析 上海电气集团是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计2026年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 四、备查文件 1．第四届董事会第七十八次会议决议； 2．独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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