康惠股份(603139):康惠股份关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计
陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易发生情况及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”、“全资子公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，是基于公司经营发展需要而作出的，遵循了公平、公正、公允、合理的原则，预计的关联交易不会对公司及全资子公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一、关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年1月9日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及全资子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及全资子公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司及全资子公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。 2、审计委员会审议情况 公司于2026年1月9日召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司及全资子公司对2026年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，具有合理性和必要性，相关交易的定价遵循平等自愿原则，定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。审计委员会同意《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3、董事会审议情况 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。此议案尚需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
3、恒昌医药系公司原持股5%以上股东控制的公司，其已于2025年6月10日完成协议转让，变为持股5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自2025年6月10日后将不属于公司关联方，故上表中2026年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数仅为截至2026年6月10日数据。 4、公司目前研发业务主要服务于公司自身业务，对外提供研发服务为偶发业务，故该占比较高。 5、公司全资子公司开展的业务目前不是公司的主营业务，该类业务目前对公司影响较小。 6、上表中2026年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024年经审计同类业务交易金额。 7、公司全资子公司开展的业务及向北京十纪科技有限公司租赁房屋，均系2025年下半年才开始，2026年预计数为全年数，无法采取2025年数据进行计算同业业务占比。 8、以上两表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。 9、目前公司与上述关联方的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）
1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。 2、十纪科技系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，十纪科技为公司的关联法人。 3、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。 4、恒昌医药系公司原持股5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）控制的企业，赛乐仙已于2025年6月10日完成股份协议转让，变为持股5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒昌医药自2026年6月10日后将不属于公司关联方。 （三）履约能力分析 公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次所审议的关联交易主要为公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品，公司关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。 上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对本公司的影响 公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。 公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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