罗博特科(300757):召开公司2026年第一次临时股东会的通知
罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月29日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月23日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述第1项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、出席登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2026年1月26日16:00前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担； （4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2026年1月26日（星期一：9:00-12:00，13:00-16:00）3、登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式： 联系人：陈芳 联系电话：0512-62535580 联系传真：0512-62535581 电子邮箱：[email protected] 联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号 邮编：215122 6、其他注意事项 （1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议； 2、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；3 2026 、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 年第一次会议决议；4、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会 2026年01月13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350757” 2、投票简称为“罗博投票” 3、填报表决意见 （1）填报表决意见：对本次股东会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托_______先生（女士）（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席罗博特科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 ?是 □否
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号： 委托人持股数量及持股性质： 委托人证券账户号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 附件三： 罗博特科智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月26日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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