趣睡科技(301336):成都趣睡科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计
成都趣睡科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计2026年度将与小米集团（本公告中小米集团指XiaomiCorporation及其关联公司，包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限责任公司等）等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币24,000.00万元，2025年1-12月实际发生金额为人民币20,887.76万元（未经审计）。 2026年1月13日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无关联董事，无需回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）对该项议案回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）小米集团 1.基本情况 名称：XiaomiCorporation 公司类型：港股上市公司 注册资本：675,000USD 住所：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,CaymanIslands 主营业务：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。 根据XiaomiCorporation公布的第三季度报告，最近一期财务数据：截至2025年9月30日，该公司总资产5,027.67亿元，净资产2,655.63亿元，营业收入3,403.70亿元，经调整净利润328.17亿元。 2.与公司的关联关系 截至2025年12月31日，公司股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）和天津金米投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司2,801,660股股份，占公司股份总数的7.00%，其实际控制人均为雷军先生，从实质重于形式的角度考虑，将雷军先生控制的XIAOMICORPORATION及其关联公司认定为公司关联方。 3.履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容 公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方销售产品、接受关联方平台服务、技术服务、推广服务、租赁服务、为公司供应商采购指定配件代收代付款项、与关联方开展供应链金融业务等。前述关联交易均为公司开展日常经营活动所需，交易将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。 （二）关联交易定价的公允性和合理性 公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 （三）关联交易的持续性 公司与关联方存在良好、稳定的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。 五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见 （一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况 公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司预计2026年度发生的日常关联交易，是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，我们同意此次公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司关于2026年度预计日常关联交易事项已履行了必要的审议程序，相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，尚需提交股东会审议。上述事项符合相关法律、法规的规定。公司关于2025年度发生的日常关联交易以及2026年度预计日常关联交易事项，是基于公司生产经营的需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对2026年度预计日常关联交易事项无异议。 六、备查文件 1.第二届董事会第二十一次会议决议； 2.第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议； 4.第二届董事会审计委员会第十七次会议决议； 5.中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司2026年度预计日常关联交易的核查意见。 特此公告。 成都趣睡科技股份有限公司 董事会 2025年1月13日 中财网
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