美之高(920765):2025年第二次临时股东会决议
深圳市美之高科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 62,305,660股，占公司有表决权股份总数的71.6816%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数3,250,130股，占公司有表决权股份总数的3.7392%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》 1.议案表决结果： 同意股数62,305,660股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》 1.议案表决结果： 同意股数62,305,660股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：徐志豪、潘芷妍 （三）结论性意见 公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 《深圳市美之高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 17日 中财网
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