中谷物流(603565):上海中谷物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
中国·上海 二〇二五年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30 地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：2025年11月17日至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于补选董事的议案 （四）审议议案 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布休会15分钟 （七）监票人公布表决结果 （八）主持人宣读股东会决议 （九）见证律师宣读股东会见证意见 （十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 （二）按审议顺序依次完成议案的表决。 （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。 （四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。 （五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。 （六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 （七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。 议案一：关于补选董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。 上海中谷物流股份有限公司 2025年11月17日 简历： 卢长威，男，1994年2月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2017年1月进入公司工作，历任华南片区主管、总部航运部主管、长江片区泰州办主任、华东片区上海办副主任、华东片区总经理助理，2025年1月起担任公司华东片区负责人。 中财网
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