中闽能源(600163):中闽能源2025年第二次临时股东会会议资料
会 议 资 料 2025年11月18日 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 目 录 2025年第二次临时股东会会议须知......................................................................................................2 2025年第二次临时股东会会议议程......................................................................................................4 议案1：关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案............................................6 议案2：关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案................................................8 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 2025年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会设立会议登记处，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。 二、出席本次股东会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东会股权登记日为2025年11月12日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 三、股东及股东代理人参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在会议上发言，应在股东会召开前两天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在会议上临时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。 五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。 六、本次股东会审议的议案1、2对中小投资者单独计票。 七、本次股东会现场表决结果将在股东代表和律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料
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4、股东及股东代理人发言及提问 5、主持人提名唱票人、计票人和监票人 6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决 7、宣读现场投票情况 8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。 9、宣读本次股东会表决结果及股东会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、宣布中闽能源2025年第二次临时股东会结束 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 议案一 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案 各位股东及股东代理人： 公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐郭政先生、张骏先生、唐晖先生、吴明先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 第十届董事会非独立董事候选人简历如下： 1、郭政，男，1989年11月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，曾任福建闽投电力有限责任公司副总经理，公司党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委书记、董事长兼总经理，兼任福建中闽海上风电有限公司执行董事、法定代表人,福建省充电设施投资发展有限责任公司董事、副董事长,福建闽投新能源管理有限公司法定代表人、董事兼总经理。 2、张骏，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理、工业投资部项目经理，2013年8月30日至2023年12月1日任公司董事、董事长，2023年12月1日中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 任福建漳州闽投发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,福建闽投湄洲湾发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 3、唐晖，男，1971年12月出生，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。 1994年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理、能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日期间及2022年11月15日至今任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心项目经理（外派福建水口发电集团有限公司任副总经理）。 4、吴明，男，1985年8月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济师。2007年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书，福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。2023年6月12日起至今任公司董事。2023年12月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司党委组织部部长、党委人才办主任、人力资源部总经理。 5、黄慧湄，女，1972年10月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。 1993年7月参加工作，曾任福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理、金融资本部副总经理、审计部总经理，2024年11月1日起至今任公司董事。2023年11月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建永泰闽投抽水蓄能有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。 6、庄旭阳，男，1984年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管、副总经理，福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作），2024年11月1日起至今任公司董事。现任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、总经理。 以上议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 议案二 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案 各位股东及股东代理人： 公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 经公司第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 第十届董事会独立董事候选人简历如下： 1、刘丽军，女，1982年1月出生，中共党员，工学博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系副教授，现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、博士生导师，兼任中国电机工程学会高级会员、福建电机工程学会理事、IEEEPES可再生能源系统集成技术委员会（中国）风/光/水/储多源互补运行及消纳分技术委员会理事。 2、林联青，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师，2022年11月15日起至今任公司独立董事。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。 3、许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事,福建实达集团股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。 中闽能源 2025年第二次临时股东会会议资料 以上议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 中财网
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