吉林碳谷(920077):第四届董事会第七次会议决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 4日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。 具体内容详见公司于 2025年 11月 4日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-120）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司 2025年第六次临时股东会》 1.议案内容： 公司董事会提议于 2025年 11月 19日召开公司 2025年第六次临时股东会，审议相关议案。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2025年 11月 4日 中财网
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