智立方(301312):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2025年11月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月18日 7、出席对象： （1）截至2025年11月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8 A 1 、会议地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 栋五楼会议室 。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月19日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。 2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部。 3、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章） （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函或传真方式登记的须在2025年11月19日17:00之前送达或传真至公司。 4、股东会联系方式 联系人：苏晓倩 联系电话：0755-36354100 传真：0755-33525953 邮箱：[email protected] 通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事务部邮编：518108 5、其他事项 出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件2、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》 附件3、《授权委托书》 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2025年11月4日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351312，投票简称：智立投票。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写完整的股东姓名/名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排； 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 附件3： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 深圳市智立方自动化设备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳市智立方自动 附件3： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 深圳市智立方自动化设备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳市智立方自动
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户号码： 委托人持股数： 代理人姓名（签名或盖章）： 代理人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书有效期：自签发日起至该次股东会闭会止。 注： 1、本次股东会议案均为非累积投票议案，投票时请在表决意见“同意”、“反对”和“弃权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示的，代理人有权代表本人进行表决。 3、本授权委托书需有委托人亲笔签名或盖章，否则本授权委托书无效。本授权委托书涂改无效。 授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |