鸿富瀚(301086):增加日常关联交易预计
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在2025年度内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称“广东嘉润兴”）发生不超过人民币9,700.00万元的日常关联交易。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计与关联方广东嘉润兴发生的日常关联交易需增加30,300.00万元。本次交易额度增加后，公司与广东嘉润兴发生的日常关联交易额度预计由9,700.00万元增加至40,000.00万元，额度有效期为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过新的额度之日止。 公司于2025年11月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。该事项经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 （三）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联公司基本情况 公司名称：广东嘉润兴科技有限公司 注册地址：大埔县湖寮镇大沙坝工业小区 统一社会信用代码：91441422MACWG98K4U 法定代表人：王博盛 注册资本：4,900万(元) 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一年又一期财务数据如下： 单位：人民币元
截至本公告披露日，公司持有广东嘉润兴18.37%的股份。依据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司基于实质重于形式原则，认定广东嘉润兴是公司的关联法人。 （三）履约能力分析 本次日常关联交易预计涉及的关联法人广东嘉润兴，依法存续，资信状况良好，经营正常运转，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，广东嘉润兴不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司本次预计与关联人之间发生的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于发挥双方产业资源及市场优势，合计关联交易总金额不超过人民币40,000.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力，上述关联交易对公司的经营和发展均有利，交易价格将参照市场公允价格双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、其他说明 （一）本次日常关联交易预计金额为公司基于当前经营情况作出的合理预计，旨在提高经营决策效率。该预计金额不代表公司对相关产品生产规模及销售收入的预测，实际交易情况应以实际发生情况为准； （二）如在执行过程中，实际关联交易金额超出本次预计金额，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务； （三）在未来实际经营过程中，可能面临宏观经济波动、产业政策调整、市场供需变化等不可控因素，可能导致预计交易无法如期履行；本事项可能因不可抗力或其他原因而面临变更、中止或终止的风险，敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。 六、独立董事专门会议审议情况 公司增加日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将本议案提交第二届董事会第十八次会议审议。 七、备查文件 （一）第二届董事会第十八次会议决议； （二）第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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