ST华闻(000793):2025年第一次临时股东会决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第 一次临时股东会于2025年10月18日以公告形式发出通知。 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月4日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所进行网络投票的具体 时间为2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 4日9:15至15:00的任意时间。 2．会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形 式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4．召集人：董事会 5．主持人：副董事长金日先生 6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东513人，代表股份289,168,480股， 占公司有表决权股份总数的14.4784％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份242,170,415股，占 公司有表决权股份总数的12.1252％。 通过网络投票的股东510人，代表股份46,998,065股，占公司 有表决权股份总数的2.3531％。 2．中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东511人，代表股份46,998,165 股，占公司有表决权股份总数的2.3531％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司 有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东510人，代表股份46,998,065股，占 公司有表决权股份总数的2.3531％。 3．公司部分董事、高级管理人员通过现场参加或视频方式列席 了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 与网络投票相结合的方式进行表决。 （二）每项提案的表决结果： 1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 投票表决情况： 同意288,312,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7039％；反对670,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2319％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％。 中小股东总表决情况： 同意46,141,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的98.1780％；反对670,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.4269％；弃权185,700股（其中，因未投 票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3951％。 本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。 2．审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 投票表决情况： 同意288,301,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7001％；反对679,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2350％；弃权187,500股（其中，因未投票默认弃权4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％。 中小股东总表决情况： 同意46,131,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的98.1550％；反对679,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.4460％；弃权187,500股（其中，因未投 票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3990％。 本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。 投票表决情况： 同意288,301,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7003％；反对679,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2350％；弃权186,900股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％。 中小股东总表决情况： 同意46,131,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的98.1563％；反对679,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.4460％；弃权186,900股（其中，因未投 票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3977％。 本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。 4．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 投票表决情况： 同意288,054,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6148％；反对679,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2350％；弃权434,300股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502％。 5．审议并通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 投票表决情况： 同意288,300,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6999％；反对683,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2365％；弃权184,000股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％。 6．审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 投票表决情况： 同意288,309,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7030％；反对675,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。 7．审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。 投票表决情况： 同意288,196,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6640％；反对688,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2381％；弃权283,200股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0979％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所 （二）律师姓名：梁文芳、王雨珂 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会 议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）法律意见书； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月四日 中财网
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