江顺科技(001400):江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月17日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案1.00已经公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，议案2.00已经公司于2025年11月4日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年10月25日、2025年11月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月18日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。 2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部 3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件一。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件一。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 4、联系方式： 联系人：刘蒋洪 电话：0510-86902939 传真：0510-86902939 邮箱：[email protected] 5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议； 2、公司第二届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2025年11月5日 附件一 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江 附件一 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江
委托人（签字或盖章）： 委托人证件号码： 受委托人（签名）： 受委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束） 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）； 法定代表人签字。 附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：361400 2、投票简称为：“江顺投票”。 3、填报表决意见同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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