盐 田 港(000088):召开公司2025年第四次临时股东会的通知
深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集 2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会审议事项已经2025年11月4日召开的公司第九届董事会 临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日 9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6.股权登记日：2025年11月14日（星期五） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
时会议审议通过，详情请见本公司于同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：2025-52和2025-53等相关公司公告。上述提案1为股东会特别决议事 项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提 案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份 证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续； 3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。 （二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上 午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。 （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。 （四）会议联系方式： 联系人：曹茜 电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932 邮箱：[email protected] 地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081） （五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。 （六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关 证件原件到场。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股 东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司董事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2025年11月5日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。 2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月21日（星期五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15至 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳 市盐田港股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 附件2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳 市盐田港股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
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