ST京蓝(000711):2025年第七次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：ST京蓝 公告编号： 京蓝科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025年11月4日下午14时30分 2、网络投票时间：2025年11月4日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月4日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 通过现场和网络投票的股东318人，代表股份608,772,665股，占公司有表决权股份总数的21.2330％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份540,102,000股，占公司有表决权股份总数的18.8379％。 通过网络投票的股东316人，代表股份68,670,665股，占公司有表决权股份总数的2.3951％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东317人，代表股份68,772,665股，占公司有表决权股份总数的2.3987％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份102,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036％。 通过网络投票的中小股东316人，代表股份68,670,665股，占公司有表决权股份总数的2.3951％。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、议案审议表决情况 经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下： 提案 1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的提案》 总表决情况： 同意575,244,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4926％；反对33,412,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4884％；弃权115,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。 中小股东总表决情况： 同意35,244,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2484％；反对33,412,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5834％；弃权115,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1682％。 表决结果：通过 提案 2.00《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的提案》总表决情况： 同意590,118,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9358％；反对18,538,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0453％；弃权114,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。 中小股东总表决情况： 同意50,118,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8759％；反对18,538,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9569％；弃权114,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1672％。 表决结果：通过 提案 3.00《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的提案》总表决情况： 同意590,114,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9351％；反对18,539,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0454％；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。 中小股东总表决情况： 同意50,114,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8696％；反对18,539,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9573％；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1730％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：靳明明、蒋唯智 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月四日 中财网
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