大港股份(002077):召开2025年第二次临时股东会的通知
江苏大港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会，公司于2025年11月3日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月14日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:00）。 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东会”字样。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月14日下午5点前送达或传真至公司）。 （5）邮编：212132传真号码：0511-88901188 4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。 5、联系电话：0511-88901009 联系人：刘洁、石玫馨 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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