万集科技(300552):2025年第二次临时股东会决议
北京万集科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事邓永强先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,474,250股，占公司股份总数的47.1415%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共186人，代表股份2,714,220股，占公司股份总数的1.2735%。 3、合计及中小股东出席的总体情况： 合计出席公司本次股东会参与表决的股东共194人，代表股份103,188,470股，占公司股份总数的48.4150%。 除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共187人，代表股份2,714,320股，占公司股份总数的1.2735%。 4、公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况： 公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案： 议案1.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 表决情况： 同意103,036,190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8524%；反对130,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1268%；弃权21,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0207%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,562,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.3898%；反对130,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.8218%；弃权21,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7884%。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：孙雨林、逄杨 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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