格力博(301260):第二届董事会第十九次会议决议
格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十九次会议于 2025年 11月 3日在公司会议室以通讯方式召 开。公司于 2025年 11月 1日以电子邮件形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024年股票期权激励计划首次授予第一 个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024年第三次临时股东大会 的授权，董事会认为，2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资 格的 158 名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期 权共计 224.4949万份。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通 过，并同意提交董事会审议，关联委员庄建清回避表决。 表决情况：5票同意，占无关联董事人数的 100%；0票弃权；0 票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 2024年股票期权激励计划实施过程中，32名激励对象因个人原 因已离职而不再符合激励对象条件，1名激励对象因退休而不再符合 激励对象条件，1名激励对象因其他原因而不再符合激励对象条件， 其已获授但尚未行权的股票期权共计 171.9369万份由公司注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决情况：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 三、备查文件 1. 第二届董事会第十九次会议决议； 2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2025年 11月 3日 中财网
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