通润装备(002150):2025年第二次临时股东会决议
江苏通润装备科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 2025 11 3 1400 、现场会议召开时间： 年 月 日（星期一） : 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 3、会议地点：上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 6、会议主持人：董事长陆川 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计248人，代表公司股份160,039,721股，占公司有表决权股份总数的44.0596%；其中出席现场会议的股东7人，代表股份158,379,561股，占公司有表决权股份总数的43.6026%；通过网络投票出席会议的股东241人，代表股份1,660,160股，占公司有表决权股份总数的0.4570%。 2、公司部分董事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： （一）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意52,721,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3152%；反对310,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5845%；弃权53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。 中小投资者的表决结果：同意5,890,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1882%；反对310,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9612%；弃权53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8506%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派张隽、龚立雯两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 （一）2025年第二次临时股东会决议； （二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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