海顺新材(300501):上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月30日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091），公司定于2025年11月21日召开 2025年第一次临时股东大会。 2025年11月3日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发出的 《关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 经董事会核查：截至本公告披露日，林武辉先生持有公司股份为 58,019,499.00股，占公司总股本的29.98%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文临时股东大会的通知》中列明的公司2025年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月17日 7、出席对象： （1）截止2025年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
1、上述议案经公司第五届董事会第四十二次会议、公司第五届监 事会第二十八次会议及第五届董事会第四十三次会议、公司第五届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。议案6为控股股东林武辉先生所提出的临时提案。 2、上述提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案2.00、4.00、5.00需逐项表决。 3、上述提案4.00、5.00采用累积投票制进行表决，本次会议应选 举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、上述议案4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2025年11月20日上午9:30—11:30，下午 13:30—16:00。 2、现场登记地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年11月20日16:00前送达 或传真至公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第四十二次会议决议； 2、第五届监事会第二十八次会议决议； 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年11月3日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简称： 海顺投票。 2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.深交所交易系统投票时间为2025年11月21日的9:15—9:25和 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东大 会召开当日）上午9:15至下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参 附件二： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人（签名/盖章）： 委托人持股性质： 委托人身份证号或统 受托人（签名/盖 一社会信用代码： 章）： 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托日期： 年 月 日 本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按 照自己的意思进行表决。 2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 附件三： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月20日16:00之前以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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