威唐工业(300707):2025年第一次临时股东会决议
债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于2025年11月3日（星期一）上午10：00在江苏省无锡市新吴区建鸿路32号威唐工业会议室召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2025年11月3日9:15-15:00。 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次参与表决的股东及股东授权代理人共114名,持有或代表有效表决权股份数为64,509,277股，占公司有表决权股份总数的37.0069％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人5人，持有或代表有效表决权股份数为56,546,554股，占公司有表决权股份总数的32.4389％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共109人，持有或代表有效表决权股份数为7,962,723股，占公司有表决权股份总数的4.5680％。 （截至本次会议股权登记日，公司股份总数为176,540,920股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为2,223,800股，该等回购股份不享有表决权）。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议与表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 总表决情况：同意64,430,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；反对74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况：同意7,899,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0476％。 该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于提请股东会修订公司部分内控制度的议案》； 2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 总表决情况：同意64,431,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800％；反对72,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,900,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0298％；反对72,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决情况：同意64,429,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；反对74,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,898,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0048％；反对74,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.03、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》； 总表决情况：同意64,430,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8778％；反对72,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。 中小股东总表决情况：同意7,899,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0123％；反对72,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0777％。 2.04、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 总表决情况：同意64,429,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,898,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0035％；反对74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 总表决情况：同意64,430,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785％；反对73,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,899,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0173％；反对73,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9225％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 2.06、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；总表决情况：同意64,429,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,898,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0035％；反对74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 2.07、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》； 总表决情况：同意64,430,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；反对72,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况：同意7,899,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对72,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9112％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727％。 2.08、审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；总表决情况：同意64,423,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8670％；反对81,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意7,892,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9246％；反对81,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0153％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。 2.09、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 总表决情况：同意64,430,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；反对72,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况：同意7,899,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对72,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9112％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727％。 三、律师出具的法律意见 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 见证律师：叶嘉雯律师、姚璐律师 国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东会，现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025年11月3日 中财网
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