中粮糖业(600737):北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

时间：2025年11月03日 17:41:30 中财网

原标题:中粮糖业:北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书 上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司 提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其 本人的真实意思表示。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。选择网络投票的股东在网络投票有效时间 内通过网络投票系统进行了网络投票。 本次股东会召开的时间、地点、方式符合公告内容。 经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及 《公司章程》的规定。 二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格 （一）出席会议人员资格 三、本次股东会的表决程序和表决结果 经验证，公司本次股东会按照法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程 序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决 结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投 票后的投票结果。具体表决结果如下：

议案序号及议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权比例（%）	是否当选
1.01 关于选举吴浩军先生为 第十届董事会非独立董事	1,096,826,960	99.5918	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议的中小投 资者有效表决权比例（%）
1.01	关于选举吴浩军先生为第十届 董事会非独立董事	11,793,887	72.4043