华信永道(920592):为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告
华信永道（北京）科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司永昇新能（杭州）投资控股有限公司（以下简称“永昇新能”）因经营发展需要，拟向银行或金融租赁公司申请不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的贷款额度。公司拟在上述贷款额度范围内按持股比例（10%）为永昇新能提供相应连带责任保证担保（即承担永昇新能实际贷款额 10%的担保），但任何情况下担保金额不超过人民币 1,000万元（含 1,000万元）。具体贷款担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.57%。 本次为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展及公司实现投资收益，具备合理的商业逻辑。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已事前经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 公司召开 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意股数 50,789,060股，占该次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占该次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占该次股东会有表决权股份总数的 0%。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1.被担保人基本情况 被担保人名称：永昇新能（杭州）投资控股有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道杨公堤 29号 6号楼 311室 注册资本：20,000,000元 实缴资本：11,000,000元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人（如适用）：席永久 主营业务：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；金属材料销售；电力电子元器件销售；电池销售；机械电气设备销售；充电控制设备租赁；机械设备销售；工程管理服务；工业工程设计服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；储能技术服务；金属制品研发；配电开关控制设备研发；电子产品销售；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期：2023年 8月 16日 关联关系（如适用）：参股公司 2．被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年 8月 15日资产总额：11,000,000元 2025年 8月 15日流动负债总额：0元 2025年 8月 15日净资产：11,000,000元 2025年 8月 15日资产负债率：0% 2024年度营业收入：0元 2024年度利润总额：0元 2024年度净利润：0元 审计情况：未审计 三、担保进展 为进一步拓展公司的业务领域，公司战略投资了永昇新能，收购其 10%的股权。为保障永昇新能正常运营及最初两至三个项目顺利开展，永昇新能所有股东按持股比例提供连带责任保证担保，其中公司承担的担保金额不超过人民币1,000万元（含 1,000万元）。 针对永昇新能的业务展开，公司一直关注和尽力给予支持，但效果未达预期。 为维护公司及股东利益、聚焦主业，公司同所有相关方友好协商后决定转让持有永昇新能的全部股权，并与转让方于 2025年 10月 23日签署了《股权转让协议》，近期公司已全额收到对应投资款。 前述担保事项因公司未签署担保合同（或协议）而直接终止。 四、终止担保对公司的影响 转让永昇新能股权并终止对其提供担保是各方协商一致的结果，不存在违约行为及违约责任追究之情形，不存在任何争议和纠纷。该事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，公司将继续围绕既定战略，聚焦主营业务，稳健推动公司的持续健康发展。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件 《银行回单--投资款退回》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 3日 中财网
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