迪生力(603335):2025年第五次临时股东会会议资料
目录 2025年第五次临时股东会会议须知..............................................................................1 2025年第五次临时股东会表决办法..............................................................................3 2025年第五次临时股东会会议议程..............................................................................4 ....................................................... 5 议案一关于转让控股子公司广东威玛股权的议案 议案二关于广东威玛存续担保期限调整的议案...........................................................6 广东迪生力汽配股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场会议召开时间、地点：2025年11月12日14:30于广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开。 2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。 通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 广东迪生力汽配股份有限公司 联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083 登记时间：2025年11月10日、2025年11月11日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。 3、网络投票注意事项： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前10分钟到会议秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。 五、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月04日
1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。 三、监票人与计票人的产生及其职责： 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举2名股东代表和1名董事担任计票人、监票人。 2、计票人具体负责以下工作： （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数； （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月04日 广东迪生力汽配股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2025年11月12日下午14:30 现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室 主持人：董事长赵瑞贞先生 会议议程： 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司2025年第五次临时股东会开始。 二、会议主持人宣布会议须知及表决办法。 三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。 四、股东发言及提问。 五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东代表和1名董事担任计票人、监票人。 六、与会股东进行投票表决。 七、现场表决统计。 八、会议主持人宣读现场表决结果。 九、会议主持人宣读股东会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、会议主持人宣布会议结束。 十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月04日 议案一 关于转让控股子公司广东威玛股权的议案 各位股东及股东代表： 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）持有控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛公司”或“标的公司”）20,865.00万股股份，占广东威玛公司总股本的66.85%。公司拟将持有的广东威玛公司14,669.64万股份（占广东威玛公司总股本的47.00%）转让给安徽朋泽锂能科技有限公司（以下简称“安徽朋泽公司”），交易对价为4,747.00万元。广东威玛公司除公司以外的其他股东已就本次股权转让所涉及的股权放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东威玛公司的股权将由66.85%减少至19.85%。 上述交易情况（详见公司公告2025-065《迪生力关于转让控股子公司广东威玛股权的公告》），公司已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。 本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月04日 议案二 关于广东威玛存续担保期限调整的议案 各位股东及股东代表： 广东迪生力汽配股份有限公司为广东威玛公司提供的担保总额为10,150.00万元，为广东威玛提供的担保余额为7,477.64万元。公司转让控股子公司广东威玛公司股权完成后，广东威玛公司将不再纳入公司合并报表范围，公司对广东威玛公司的存续担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保。该存续担保涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人的审核同意，银行等金融机构内部审批程序较长，短期内无法一次性完成。为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定性，公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。 上述担保事项（详见公司公告2025-066《关于广东威玛存续担保期限调整的公告》），公司已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。 本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月04日 中财网
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