陕鼓动力(601369):西安陕鼓动力股份有限公司2025年第四次临时股东会议案

时间：2025年11月03日 17:26:09 中财网

原标题:陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2025年第四次临时股东会议案

2025年第四次临时股东会 西安陕鼓动力股份有限公司 2025年第四次临时股东会 会 议 议 案2025年第四次临时股东会 关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm3/h空分项 目的议案 各位股东及股东代表： 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）下属控股子公司陕西秦 风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立漳州秦风气体有限公司 （以下简称“漳州秦风”），并由漳州秦风投资龙翔恒宇化工有限公司（以下简称 3 “龙翔化工”）50万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套100,000Nm/h空 分项目（以下简称“10万空分项目”），本项目预估总投资53,174万元。本项目建 设过程中，如因行业政策调整、市场环境变化及客户需求变动等原因导致项目投 资金额调整的，董事会提请股东会授权董事会调整项目投资金额。 以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 一、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 秦风气体在漳州市注册成立全资子公司漳州秦风，全面负责龙翔化工10万 空分项目的投资、建设、运营。龙翔化工向漳州秦风供应水电、蒸汽、公辅材料 等，漳州秦风向龙翔化工供应满足其需求的合格工业气体。空分项目土地以租赁 方式获取。双方按照全基本气费模式结算。 （二）投资标的具体信息 1、新设公司 公司名称：漳州秦风气体有限公司（暂定名，具体以工商审核为准） 公司性质：有限责任公司2、投资项目
（1）项目基本情况

投资类型	?投资新项目
项目名称	龙翔恒宇化工有限公司50万吨/年丁辛醇及原料配套 工程一体化项目配套100,000Nm3/h空分项目
项目主要内容	建设1套100,000Nm3/h空分装置向龙翔恒宇化工有 限公司供应工业气体产品
建设地点	福建省漳州市古雷经济技术开发区
项目总投资金额	53,174万元（预估数，存在不确定性）
上市公司投资金额	53,174万元（预估数，存在不确定性）
项目建设期	20个月
是否属于主营业务范围	?是 □否

（2）各主要投资方出资情况 本项目投资主体为漳州秦风，项目总投资约53,174万元。 （3）项目目前进展情况 本项目当前尚处于前期筹备阶段。 （4）项目市场定位及可行性分析 空分项目属于秦风气体主营业务，通过实施本项目可增加秦风气体运营规模 100,000Nm3/h，提高市场竞争力，符合公司扩大气体业务的市场定位。 （三）出资方式及相关情况 出资方式为现金出资，资金来源为秦风气体自有及自筹资金。2025年第四次临时股东会 三、对外投资对上市公司的影响 本项目可增加秦风气体空分运营规模100,000Nm3/h，将为秦风气体进一步 夯实并布局福建区域市场提供强大助力，项目运营后，可以获得较好的投资回报。 四、对外投资的风险提示 1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及 客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期 或全部建设完成。 2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变 化、行业变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。 3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、龙翔化工经 营而导致的回款风险。 本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东 代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二五年十一月三日