明泰铝业(601677):明泰铝业2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年11月03日 17:26:07 中财网

原标题:明泰铝业:明泰铝业2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-058
河南明泰铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,401,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	27.0523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	335,651,104	99.7770	722,904	0.2149	27,340	0.0081

2、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	336,008,664	99.8833	370,384	0.1101	22,300	0.0066

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于公司未来三年股 东分红回报规划 （2026-2028年）的议 案》	163,255,783	99.7600	370,384	0.2263	22,300	0.0136

(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年11月4日