汇顶科技(603160):广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
中国深圳福田区益田路 号太平金融大厦 、 层邮政编码： 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：[email protected] 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 年第二次临时股东会的 2025 法律意见书 信达会字[2025]第330号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。 本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东会的召集与召开 本次股东会由2025年9月12日召开的公司第五届董事会第十二次会议作出决议召集。公司董事会于2025年9月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了本次股东会通知。 前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中，公司本次股东会现场会议于2025年11月3日下午14:30在深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室如期召开。本次股东会的召开时间、召开方式与股东会通知一致。 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2025年11月3日9:15-15:00。 经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格 1 、出席本次股东会的人员 出席本次股东会的股东及委托代理人共 672 名，持有公司股份213,870,329 股，占公司有表决权股份总数的 46.8480 %。 出席本次股东会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘任律师。 信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。 2、本次股东会召集人的资格 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东会规则》和《规范运作》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。 在本次股东会上，无其他新的议案提出。出席本次股东会的股东及委托代理 人未对表决结果提出异议。 经信达律师审查，本次股东会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 （以下无正文） 中财网
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