中船特气(688146):中船（邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
2025年第四次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025年第四次临时股东会 会议资料目录 2025年第四次临时股东会会议须知.............................. 22025年第四次临时股东会会议议程.............................. 52025年第四次临时股东会会议议案.............................. 8议案一:关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所 的议案..................................................... 81 2025年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的 合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召 开前30分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 2 人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进 场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定 义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得 扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求 发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代 理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股 东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定， 会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问 3 题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议 案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所 持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具 法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走 动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰 会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议 工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的 股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站的《中船 4 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开2025年第四次临 时股东会的通知》。 2025年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票 （一）召开日期时间：2025年11月11日14点30分 （二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业 园103会议室 （三）召集人：中船特气董事会 （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月11日至2025年11月 11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 5
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写 表决票； （八）休会，统计现场表决结果； （九）复会，会议主持人宣读表决结果； （十）见证律师宣读见证意见； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布会议结束。 6 7 2025年第四次临时股东会会议议案 议案一:关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 为充分保障中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司审计工 作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基 于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果， 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容 诚”）为公司2025年度财务报表审计机构以及内部控制审计机 构。 本次拟聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费 用58.00万元，内部控制审计费用8.50万元。本年度审计费用较 上期降低13.07%。本次审计费用定价主要考虑公司的业务规模、 所处行业等多方面因素，并结合审计服务工作量和审计服务投入 8 等，参照有关标准确定。 公司已就本次变更会计师事务所事项与立信、容诚进行充分 沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 上述事项内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-051）。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、公司第 二届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025年11月11日 9 中财网
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