中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第三次会议于2025年10月30日发出通知，会议以通讯表决方式 进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年11月3 日进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于聘任谭言先生为公司副总经理的议案 经董事会提名委员会提名，公司拟聘任谭言先生为公司副总经 理（简历附后），聘任期自2025年11月3日至本届董事会换届止。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 （二）审议通过关于聘任徐嘉骝先生为公司总法律顾问（首席合 规官）的议案 经董事会提名委员会提名，公司拟聘任徐嘉骝先生为公司总法 律顾问（首席合规官）（简历附后），聘任期自2025年11月3日至 本届董事会换届止。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 谭言先生、徐嘉骝先生任职资格符合相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》对高级管理人员的要求，与公司5%以上股份的其 他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第 3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年11月4日 附件： 一、谭言先生简历 1989年出生，法学硕士。历任中远航运股份有限公司航运部业 务调度、多用途船及重吊船经营部美洲航线业务主管，中远海运特 种运输股份有限公司多用途船及重吊船经营部美洲航线业务主管、 多用途及重吊船经营部回程货协调副经理，中远海运（欧洲）有限 公司件杂货业务部副经理，中远海运特种运输（欧洲）有限公司副 总经理、总经理，中远海运特种运输股份有限公司数字化部副总经 理、数字化部总经理兼集装箱业务组副组长，中远海运广州打捞局 半潜船运输有限公司总经理兼中远海运特种运输股份有限公司半潜 船经营部总经理。谭言先生具有丰富的航运经营和数字化管理经验。 二、徐嘉骝先生简历 1979年出生，法学学士。历任中远航运股份有限公司航运经营 部保险理赔主管、保险理赔副经理，法律商务部航运法律经理，中 远海运特种运输股份有限公司法律商务部总经理助理、副总经理、 总经理，中远海运特种运输股份有限公司法务与风险管理部总经理，中远海运特种运输（欧洲）有限公司总经理。徐嘉骝先生具有丰富 的法律事务和企业管理经验。 中财网
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