阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料
无锡阿科力科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 无锡阿科力科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 议程安排 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025年11月10日（星期一）下午14：00开始 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票日期：2025年11月10日（星期一） 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、召集人：公司董事会 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、股权登记日：2025年11月3日 六、参加会议对象： 1、截至2025年11月3日（星期一）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 七、会议议程 （一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数 （二）审议会议提案并表决 1. 审议《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》； 2. 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 3. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 4. 审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》。 （三）统计并宣读表决结果 （四）签署相关文件 （五）宣读本次股东会决议 （六）宣读法律意见书 （七）会议结束 八、联系方式： 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号） 联系电话：0510-88263255 传真：0510-88260752 联系人：常俊 无锡阿科力科技股份有限公司 二〇二五年十一月十日 议案一： 关于公司 2026年度申请银行综合授信额度的议案 各位股东： 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司2026年度拟向银行申请不超过55,000万元人民币的综合授信额度，具体拟授信额度如下： 单位：万元币种：人民币
以上拟申请的授信额度是公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。 公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度尚需提交公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。 以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2025年11月10日 议案二： 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案各位股东： 鉴于公司2025年限制性股票激励计划相关变更登记手续已完毕，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要变更公司注册资本，并需对《公司章程》第六条、第二十条进行修订，具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年7月17日审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司于2025年8月28日完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作。公司总股本由95,700,121股增加至97,720,121股，注册资本由95,700,121元变更为97,720,121元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，修订内容具体如下：
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2025年11月10日 议案三： 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 各位股东： 为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2025年11月10日 议案四： 关于子公司申请银行授信额度的议案 各位股东： 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司拟向银行申请不超过20,000万元人民币的授信额度，具体拟授信额度如下： 单位：万元币种：人民币
以上拟申请的授信额度是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由子公司与授信银行协商确定。子公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向公司董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。 公司董事会授权董事长签署上述授信额度内的各项法律文件。以上授信额度尚需提交公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。 以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2025年11月10日 中财网
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