新点软件(688232):新点软件2025年第四次临时股东会会议资料
2025年第四次临时股东会 会议资料 2025年11月 目 录 2025年第四次临时股东会会议须知.....................................22025年第四次临时股东会会议议程.....................................4议案一：关于续聘会计师事务所的议案.................................6议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案.......7国泰新点软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知：一、各股东请按照本次股东会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。 二、公司设立股东会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，在签到时先向会议工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过5分钟。 五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。 本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 国泰新点软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14时00分 （二）现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室 （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （四）与会人员：股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记（二）主持人宣布会议开始 （三）宣读会议须知 （四）介绍到会律师名单 （五）宣读会议议案 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）公司董事、高级管理人员回答 （八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量（九）推举计票人、监票人 （十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （十一）统计表决结果 （十二）宣读会议表决结果和股东会决议 （十三）见证律师宣读法律意见书 （十四）签署相关会议文件 （十五）主持人宣布现场会议结束 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 为保证公司审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期1年。同时，基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，确认2025年度中汇会计师事务所的审计费用为138万元（其中：年报审计费用128万元；内控审计费用10万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所签署相关协议文件。 具体内容详见公司于2025年10月25日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。 本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025年11月 议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议 案 各位股东及股东代理人： 为提高资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟使用不超过人民币15亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品，其中12亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中3亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。 决议有效期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。 具体内容详见公司于2025年10月25日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025年11月 中财网
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