大烨智能(300670):第四届董事会第十四次会议决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月29日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年10月30日10:30在公司会议室以现场会议的方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的议案》 审议过程：公司通过签署《光船租赁合同》将船舶锦华01、锦华02进行长期稳定出租，将低效运营的资产转化为稳定的现金流，将明显改善公司的盈利水平，明显提高公司抗风险能力以及综合竞争实力，改善公司经营状况，符合公司全体股东利益。经与会董事审议，同意全资子公司与承租方签署《光船租赁合同》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议过程：董事会审议通过本项议案，同意公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会战略委员会第五次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2025年11月2日 中财网
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