永吉股份(603058):贵州永吉印务股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案
转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年11月20日 3. 股权登记日
1. 提案人：邓代兴 2. 提案程序说明 公司已于2025年10月25日公告了股东大会召开通知，单独持有4.59%股份的股东邓代兴，在2025年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年10月31日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉印务股份有限公司2025年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次股东大会增加以下临时提案： 1、《关于子公司为子公司提供担保的议案》 2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月25日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月20日 14点30分 召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月20日 至2025年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
以上议案分别于2025年10月24日、2025年10月31日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年10月25日、2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。 2、特别决议议案：1、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025年11月1日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 贵州永吉印务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11 附件：授权委托书 授权委托书 贵州永吉印务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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