佛燃能源(002911):2025年第四次临时股东大会决议
佛燃能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共225人，代表股份1,079,818,587股，占公司总股份的83.1657%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,076,308,424股，占公司总股份的82.8953％；通过网络投票的股东219人，代表股份3,510,163股，占公司总股份的0.2703％。通过现场和网络投票的中小股东222人，代表股份3,510,563股，占公司总股份的0.2704％。 出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份 83,199,039股，占公司总股份的6.41%，以下简称“众城投资”）于2022年12月26日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于2022年12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东大会审议事项中提案1、2、4、5、6属于众城投资放弃表决权事项。 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下: 1、审议通过了《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》 总表决情况：同意520,971,678股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8986%；反对479,344股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0919%；弃权49,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%。 其中中小股东表决情况：同意2,981,589股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.9319%；反对479,344股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.6543%；弃权49,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4137%。 关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份475,118,896股）回避了对本议案的表决。 表决结果：本议案审议通过。 2、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议案》 总表决情况：同意996,059,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9438%；反对516,599股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0518%；弃权43,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0044%。 其中中小股东表决情况：同意2,950,334股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.0416%；反对516,599股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.7156%；弃权43,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2428%。 表决结果：本议案审议通过。 3、审议通过了《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的议案》 总表决情况：同意604,275,921股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9299%；反对371,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0614%；弃权52,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%。 其中中小股东表决情况：同意3,086,793股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.9287%；反对371,140股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.5721%；弃权52,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4992%。 关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份475,118,896股）回避了对本议案的表决。 表决结果：本议案审议通过。 4、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》 总表决情况：同意996,192,778股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9572%；反对371,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0372%；弃权55,530股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。 其中中小股东表决情况：同意3,083,793股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.8433%；反对371,240股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.5749%；弃权55,530股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5818%。 表决结果：本议案审议通过。 5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》 总表决情况：同意996,074,072股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9453%；反对478,056股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0480%；弃权67,420股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%。 其中中小股东表决情况：同意2,965,087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.4619%；反对478,056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.6176%；弃权67,420股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9205%。 表决结果：本议案审议通过。 6、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》总表决情况：同意993,784,249股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7155%；反对2,768,969股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2778%；弃权66,330股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0067%。 其中中小股东表决情况：同意675,264股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.2352%；反对2,768,969股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.8754%；弃权66,330股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8894%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7、审议通过了《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议案》 总表决情况：同意1,079,279,211股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对477,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0442%；弃权61,830股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0057%。 其中中小股东表决情况：同意2,971,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.6356%；反对477,546股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.6031%；弃权61,830股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7613%。 表决结果：本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、戴思语律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.佛燃能源集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议；2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025年11月1日 中财网
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