华特气体(688268):广东华特气体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年11月01日 17:25:49 中财网 |
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原标题:
华特气体:广东
华特气体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688268 证券简称：
华特气体 公告编号：2025-060
转债代码：118033 转债简称：
华特转债
广东
华特气体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月31日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东
华特气体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 |
| 普通股股东人数 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,173,422 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,173,422 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.6035 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.6035 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,115,062 | 99.8736 | 52,660 | 0.1140 | 5,700 | 0.0123 |
2、议案名称：《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,097,688 | 99.8360 | 58,634 | 0.1270 | 17,100 | 0.0370 |
3.00、《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》
3.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,668 | 99.6432 | 148,137 | 0.3208 | 16,617 | 0.0360 |
3.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,668 | 99.6432 | 148,137 | 0.3208 | 16,617 | 0.0360 |
3.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,668 | 99.6432 | 148,137 | 0.3208 | 16,617 | 0.0360 |
3.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,468 | 99.6428 | 148,337 | 0.3213 | 16,617 | 0.0360 |
3.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 46,004,091 | 99.6333 | 150,837 | 0.3267 | 18,494 | 0.0401 |
3.06议案名称：《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,468 | 99.6428 | 148,337 | 0.3213 | 16,617 | 0.0360 |
3.07议案名称：《关于修订<承诺管理细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,468 | 99.6428 | 148,337 | 0.3213 | 16,617 | 0.0360 |
3.08议案名称：《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,008,668 | 99.6432 | 148,137 | 0.3208 | 16,617 | 0.0360 |
3.09议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,104,145 | 99.8500 | 52,660 | 0.1140 | 16,617 | 0.0360 |
4、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,104,145 | 99.8500 | 52,660 | 0.1140 | 16,617 | 0.0360 |
（二）累积投票议案表决情况
5.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《选举曾诚先生为
第四届董事会独
立董事》 | 46,032,481 | 99.6948 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 《关于续聘华
兴会计师事务
所的议案》 | 229,504 | 76.8135 | 52,660 | 17.6249 | 16,617 | 5.5616 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3.01及议案3.02已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2.议案4已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张家维、蔡嘉怡
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东
华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日
中财网
