珠海港(000507):2025年第四次临时股东会决议
珠海港股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月31日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2025年10月31日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号 铭泰城市广场1栋20层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共300人，代表股份 287,673,980股，占公司有表决权股份总数的31.2779％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东299人，代表股份11,926,830股，占公司有表决权股份总数的1.2968％。 公司全体董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）提案表决结果 提案 1.00关于增补公司第十一届董事局董事的议案 总表决情况： 同意282,345,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1478％；反对5,201,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8080％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。 中小股东总表决情况： 同意6,598,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的55.3261％；反对5,201,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6082％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0657％。 本项提案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所； 2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如； 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行 络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议； 2、法律意见书。 珠海港股份有限公司董事局 2025年11月1日 中财网
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