毅昌科技(002420):第六届董事会第二十五次会议决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十五次会议通知于2025年10月27日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2025年10月30日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3 人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会 提请股东会授权公司管理层全权办理与本次对外转让资产有关的全 部事宜。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外转让资产的公告》（公告编号：2025-068）。 二、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<决 策权限制度>的议案》。 三、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<利 润分配管理制度>的议案》。 四、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<累 积投票制实施细则>的议案》。 五、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于制定<对 外担保管理制度>的议案》。 六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<关 联交易管理办法>的议案》。 七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。 八、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》。 九、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<提 名委员会工作细则>的议案》。 十、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度> 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董 事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。 十一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份 及变动管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董 事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。 十二、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<风 险投资管理制度>的议案》。 十三、审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<风 险管理制度>的议案》。 十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<子 公司管理制度>的议案》。 十五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<重 大信息内部报告制度>的议案》。 十六、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<投 资者投诉管理制度>的议案》。 十七、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<年 报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度> 的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<内 幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。 十九、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的 议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<对 外信息报送和使用管理制度>的议案》。 二十、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<舆 情管理制度>的议案》。 二十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。 二十二、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董 事长工作细则>的议案》。 二十三、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<经 理工作细则>的议案》。 二十四、审议通过《关于修订<经理办公会议事规则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<经 理办公会议事规则>的议案》。 二十五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 二十六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<募 集资金管理办法>的议案》。 二十七、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。 二十八、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二 十五次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025年11月1日 中财网
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