鼎龙股份(300054):召开2025年第一次临时股东会的通知
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年11月21日（星期五）下午15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第六次会议提议，公司召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2025年11月21日（星期五）下午15:00开始 网络投票时间为：2025年11月21日当天 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9：15—15∶00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年11月14日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）2025年11月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二） （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等。 8、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅 二、本次股东会审议事项
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次股东会现场会议的登记方法 1、登记时间：2025年11月17日（星期一）-2025年11月19日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2025年11月19日（星期三）16:00前送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件三。 五、其他事项 1、股东会联系方式 联系人：黄云、李唯宪 联系电话：027-59720699/0677 联系传真：027-59720677 联系地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室 邮政编码：430057 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。 六、备查文件 1、湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件一：《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》； 附件二：《授权委托书》； 附件三：参加网络投票的具体操作流程。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025年11月1日 附件一： 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 湖北鼎龙控股股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2025附件二： 授权委托书 湖北鼎龙控股股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2025
有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号: 委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托期限：自签署日起至本次股东会结束。 附注：1、单位委托须加盖单位公章； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托日期： 年 月 日 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：350054。投票简称：鼎龙投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东会召开当日）9:15--15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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