麦澜德(688273):南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会会议资料 2025年 11月 目录 2025年第三次临时股东会会议须知......................................32025年第三次临时股东会会议议程......................................5议案一：关于2025年前三季度利润分配方案的议案........................7议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。 六、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。 十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月23日发布于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。 十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025年11月7日 14点00分 2、现场会议地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室 3、会议召集人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 4 、会议主持人：董事长杨瑞嘉 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2025年11月7日 至2025年11月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读会议须知 （四）会议推举监票人与计票人 （五）审议议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，监票人、计票人统计投票表决结果 （九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署相关会议文件 （十二）主持人宣布会议结束 议案一： 关于 2025年前三季度利润分配方案的议案 各位股东及股东代理人： 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为95,998,698.24元，截至2025年9月30日，母公司可供分配利润为217,997,727.00元（上述财务数据未经审计），公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司总股本100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,192,143股，参与分红的股份总数为97,807,857股，以此计算合计拟派发现金红利29,342,357.10元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 此议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。 现提请股东会审议。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2025年11月7日 议案二： 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代理人： 公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址变更为：南京市江宁区华林路1号，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更注册地址、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。 此议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043 ）。 现提请股东会审议。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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