中国西电(601179):中国西电2025年第一次临时股东大会会议资料
（601179.SH） 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年 11月 7日 目 录 议案1 关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交 易的议案 .............................................. 3 议案2 关于选聘 2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的 议案 .................................................. 7 议案3 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案............... 8 议案4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ................... 9 议案5 关于修订《董事会议事规则》的议案 .................... 10 议案 1 关于调整 2025年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况， 公司拟调整 2025年日常关联交易预计并预计 2026年日常关联交 易，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易预计的执行及调整情况 1.日常关联交易 截至2025年9月30日，公司累计发生日常关联交易金额36.16 亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025年度 国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整 2025年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下：
公司根据截至2025年9月30日通过中国电气装备所属单位 取得的有关政府补助的金额情况，拟对2025年度代收政府补助预 计金额进行调整，具体如下：
（二）2026年日常关联交易预计情况 1.日常关联交易
具体内容详见公司于 2025年 10月 22日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于调整 2025年日常关 联交易预计额度及预计 2026年日常关联交易额度的公告》（公告 编号：2025-044）。 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次 股东大会审议，请关联股东回避表决。 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会 议案2 关于选聘 2025年度财务报告及内部控制审计会 计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师 事务所）在执行公司 2024年度财务报告及内部控制审计过程中， 能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，鉴于其具有承办上 市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，建议聘任立信会 计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计的专门机 构。2025年度财务报表审计收费约200万元（含税），内控审计 收费约30万元（含税），公司董事会提请股东大会授权管理层， 在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。 具体内容详见公司于 2025年 10月 22日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2025-046）。 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次 股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会 议案3 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文 件的规定，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审 计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名 为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权， 《监事会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于取消监事会、修订 ＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-045）及《公司章程》。 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次 股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会 议案4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及 结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》 进行修订。 具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次 股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会 议案5 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及 结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进 行修订。 具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次 股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会 中财网
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