宝武镁业(002182):召开2025年第四次临时股东会的通知
宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）截至2025年11月12日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年11月14日16：00前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。 2．登记时间：2025年11月14日（星期五）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00； 3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。 4．会议联系方式 地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部 邮政编码：211212 联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019 传真：025-57234168 联系人：杜丽蓉 5．出席会议者食宿及交通费用自理。 6．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 附件二：授权委托书格式 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2025年11月01日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362182投票简称：宝镁投票 2．填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年11月17日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（星期一）（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月17日（星期一）（现场股东会召开当日）下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限公司2025年第附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限公司2025年第
2、如委托人对本次股东会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。 中财网
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